• Certificado requerido por la ley USA. Patriot Act.

Los sucesos acaecidos en 2001 han alterado las relaciones institucionales en todo el mundo, lo que ha impulsado a los Estados Unidos a firmar el 26 de Octubre la ley "International Money Laundering Abatement and Counter Terrorist Financing Act of 2001", con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por lo que conforme a los requerimientos establecidos por la Ley Norteamericana “USA PATRIOT ACT”, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que esta sometido.

Para dar cumplimiento a este requisito, BMCE International S.A.U. a preparado un Certificado Global USA PATRIOT ACT, que podrá ser utilizado por todas aquellas instituciones financieras que lo precisen y que encontrarán en formato PDF en esta misma página.

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