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Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Miembros

  • Presidente: D. Justo Salcedo
  • Vocales:        D. Azeddinne Guessous

                                         Dña. Carme Hortalá                   

  • Secretaria no Consejera: Dña. Sara Fernández

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE AUDITORÍA Y RIESGOS

 

Principales funciones de la Comisión Mixta

 

En el ámbito de Auditoría:

  • Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la Comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en ese proceso.
  • Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, los sistemas de gestión y control de riesgos y el proceso de elaboración de la información financiera.
  • Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.
  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas.
  • Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la Comisión.
  • Emitir anualmente un informe, previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas.

 

En el ámbito de Riesgos:

  • Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la sociedad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia.
  • Analizar y valorar las políticas y modelos de gestión y control de los riesgos, así como su posible impacto patrimonial.
  • Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Sociedad.
  • Determinar junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el Consejo de Administración.
  • Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales.
  • Analizar y valorar, para su consideración por el Consejo, aquellos riesgos de todo tipo que, por su especial relevancia o características, pudieran llegar a afectar, significativamente, a la solvencia patrimonial de la Sociedad, a su reputación o a sus expectativas de desenvolvimiento estratégico.
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