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Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría

Miembros

  • Dña. Carme Hortalá, Presidenta de la Comisión.
  • D. Jerónimo Páez.
  • Sr. Azeddinne Guessous.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

ACTA DEL COMITÉ DE FECHA DE JULIO 2016

 Principales funciones de la Comisión Mixta

  • Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, los sistemas de gestión de riesgos y el proceso de elaboración de la información financiera.
  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas.
  • Emitir anualmente un informe, previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas.
  • Analizar y valorar las políticas y modelos de gestión y control de los riesgos, así como su posible impacto patrimonial.
  • Aquellas otras funciones que le hubiesen sido asignadas por el Consejo de Administración.

 Políticas y Procedimientos internos de Control Interno y Gestión de Riesgos

La Entidad cuentas con las políticas y procedimientos adecuados para el control interno y la gestión de riesgos de la actividad.

La autorización de los riesgos se realiza conforme a las facultades conferidas al equipo comercial y directivo, en función del impacto financiero de la operaciones, y están establecidos diferentes comités de seguimiento de los riesgos y de operaciones a nivel interno, que permiten monitorizar y mitigar de modo anticipado los posibles activos más débiles.

Por su lado, los Departamentos de Auditoria y Control Interno desarrollan la necesaria verificación de la adecuación de la operativa y los procedimientos, así como el control y seguimientos de los posibles riesgos no financieros de nuestra actividad, para lo que se cuenta con órganos diferenciados y los preceptivos comités al efecto.

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